Luật sư tư vấn rủi ro hình sự của giám đốc và kế toán

Giám đốc, kế toán trưởng hoặc người phụ trách tài chính bị yêu cầu giải trình vì sai sót hóa đơn, chuyển tiền qua cá nhân, rút tiền mặt, thanh toán không có hợp đồng hoặc sử dụng tài sản công ty. Cần xác định sai sót quản trị và hành vi có yếu tố hình sự.

Vụ việc hình sự và hành chính có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tự do cá nhân, uy tín hoặc sự liên tục kinh doanh. Luật Sư Riêng đặt ưu tiên vào quyền tố tụng, chứng cứ nguyên bản, thời hạn xử lý và sự thống nhất trong giải trình. Mọi hoạt động đại diện, bào chữa hay bảo vệ quyền lợi phải thực hiện đúng điều kiện hành nghề và tư cách tham gia thủ tục, không hứa hẹn tác động không chính đáng lên cơ quan có thẩm quyền.

Thực hiện rà soát pháp lý theo chuỗi giao dịch, lập ma trận trách nhiệm từng chức danh, phân biệt chứng từ hợp lệ và giao dịch chưa được giải trình. Đưa ra kế hoạch bảo quản dữ liệu, tự rà soát, điều chỉnh hợp pháp và tham gia làm việc khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

1. Tiếp nhận và phân loại: Xác lập mục tiêu khách hàng, rà soát tài liệu gốc, xác định việc cần làm ngay và nguy cơ hết thời hạn theo luật.
2. Phân tích chứng cứ: Lập danh mục tài liệu đã có, dữ liệu còn thiếu, các điểm mâu thuẫn, vấn đề phải xác minh và căn cứ của mỗi yêu cầu.
3. Thiết kế phương án: So sánh lựa chọn giải trình, khiếu nại, khởi kiện hành chính hoặc bào chữa và bảo vệ quyền tố tụng tùy vụ việc; dự kiến chi phí, rủi ro và đầu ra.
4. Thực hiện theo hợp đồng: Soạn văn bản, tham gia đàm phán, đại diện hoặc bảo vệ quyền lợi, cập nhật tiến độ và lưu trữ hồ sơ theo phạm vi được giao.

Việc viết lại chứng từ, hợp thức hóa giao dịch hoặc đổ trách nhiệm cho nhân viên khi chưa xác minh có thể làm phát sinh thêm dấu hiệu vi phạm. Hoạt động tư vấn không được dùng để che giấu chứng cứ hay cản trở việc giải quyết vụ việc.

Luật sư không thay cơ quan tiến hành tố tụng, không xác định một người có tội và không chỉ đạo việc thu thập chứng cứ trái pháp luật. Quyền im lặng, quyền trình bày, quyền có người bào chữa hoặc người bảo vệ quyền lợi cần được giải thích theo đúng tư cách, giai đoạn và quy định cụ thể, tránh đơn giản hóa thành những cam kết áp dụng cho mọi tình huống.

Trong giai đoạn làm việc với cơ quan có thẩm quyền, cần đọc kỹ văn bản, ghi nhận đúng nội dung và bảo quản dữ liệu nguyên bản. Không nên ký xác nhận sự kiện không đúng, giao nộp tài liệu không thuộc phạm vi yêu cầu mà không xem căn cứ, hoặc tự ý sửa chứng cứ để tạo lời giải thích thuận lợi.

Để đánh giá dịch vụ dịch vụ này, khách hàng nên tập hợp những tài liệu sau thành từng nhóm và ghi rõ tài liệu nào là bản chính, bản sao, nguồn do mình lưu trữ hay do bên khác cung cấp:

• Điều lệ, quy chế tài chính, sơ đồ phân quyền.
• Hóa đơn, hợp đồng, báo cáo thuế và chứng từ.
• Sao kê ngân hàng, sổ quỹ và hồ sơ rút tiền.
• Email phê duyệt, biên bản họp, lệnh điều hành.
• Văn bản yêu cầu giải trình, kết luận kiểm tra nếu có.

Giấy tờ chưa đầy đủ sẽ được đánh dấu cần trích lục hoặc xác minh; không tự sửa chứng cứ gốc.

Khách hàng tại TP.HCM hoặc từ tỉnh, thành khác có thể gửi quyết định, giấy triệu tập và văn bản liên quan để xác định bước xử lý cấp bách. Việc đăng ký bào chữa, tham gia tố tụng hoặc đại diện tại Tòa án, cơ quan hành chính phụ thuộc phạm vi ủy quyền, tư cách tố tụng và thẩm quyền địa phương; không đồng nghĩa công ty có trụ sở tại mọi địa bàn.

Phí của Luật Sư Riêng không được ấn định theo một mức chung cho mọi hồ sơ. Căn cứ báo phí gồm giá trị và tính chất quyền lợi cần bảo vệ, mức độ thiếu chứng cứ, số người liên quan, thời hạn khẩn cấp, địa bàn làm việc, số phiên làm việc và yêu cầu đi lại. Khách hàng có thể lựa chọn giai đoạn tư vấn, soạn hồ sơ, thương lượng, đại diện hoặc tham gia tố tụng theo khả năng và mục tiêu.

Hợp đồng sẽ nêu đầu việc, tài liệu bàn giao và các giai đoạn. Thời gian xử lý của cơ quan có thẩm quyền không nằm trong quyền quyết định của luật sư.