Trang chủ/Phục hồi & Phá sản/Tài sản & giao dịch bất thường

Tài sản & giao dịch bất thường

Tài sản ẩn, truy vết dòng tiền, giao dịch với người liên quan, tài sản đang kê biên.

Tài sản và giao dịch trước phá sản là nội dung dễ phát sinh tranh chấp. Các dịch vụ này giúp rà soát, truy vết và xử lý tài sản cho doanh nghiệp, chủ nợ hoặc nhà đầu tư.

Điều tra tài sản ẩn trong doanh nghiệp phá sảnTruy vết tài sản hữu hình, khoản phải thu, tài sản số và dòng tiền đã chuyển đi trước phá sản.Rà soát giao dịch bất thường trước phá sảnPhân loại giao dịch rủi ro, giao dịch với người liên quan và khả năng bị khiếu nại/thu hồi.Thu hồi tài sản chuyển cho người thân/công ty liên quanHỗ trợ chủ nợ, doanh nghiệp và Quản tài viên xử lý tài sản bị chuyển dịch trước phá sản.Nhà đầu tư mua tài sản/doanh nghiệp khủng hoảngThẩm định rủi ro pháp lý, tài sản, chủ nợ, thuế, lao động và cấu trúc giao dịch an toàn.Xử lý tài sản đứng tên cá nhân nhưng công ty trả tiềnLàm rõ tài sản thực chất thuộc công ty hay cá nhân dựa trên nguồn tiền, hạch toán và mục đích sử dụng.Kiểm kê tài sản số, tên miền, thương hiệu, dữ liệu khách hàngKhông để tài sản vô hình bị bỏ sót hoặc chuyển sang pháp nhân khác trước phá sản.Rà soát công ty mẹ – công ty con khi một bên phá sảncông ty con khi một bên phá sản - Tách bạch pháp nhân nhưng truy vết bảo lãnh, dòng tiền, công nợ nội bộ và tài sản dùng chung.Xử lý khoản phải thu từ công ty liên quanBiến khoản phải thu nội bộ bị bỏ quên thành tài sản có thể thu hồi cho doanh nghiệp/chủ nợ.Rà soát việc lập công ty mới trước phá sản công ty cũĐánh giá công ty mới là mô hình kinh doanh hợp pháp hay dấu hiệu chuyển giá trị khỏi công ty cũ.Xử lý chuyển khách hàng, nhân sự, hàng tồn kho sang công ty mớiKiểm tra việc chuyển giá trị kinh doanh có hợp đồng, giá trị đối ứng, thanh toán và lý do thương mại hay không.Truy vết dòng tiền trước phá sản doanh nghiệpTruy vết tiền đã đi đâu, cho ai, vì sao và có làm giảm khả năng thanh toán cho chủ nợ hay không.Xử lý tranh chấp tài sản đang kê biên trong vụ phá sảnXác định tài sản kê biên còn thuộc khối tài sản hay đã được xử lý, tiền bán đã phân phối chưa.Tư vấn doanh nghiệp có nhiều chi nhánh, kho hàng khi phá sảnKiểm kê tài sản, người lao động, thuế, hợp đồng và kho hàng theo từng địa điểm để tránh bỏ sót.

Nhóm dịch vụ khác

Phục hồi & tái cấu trúc doanh nghiệp Phá sản & giải thể Nợ thuế, cưỡng chế & hóa đơn Nợ ngân hàng & tài sản bảo đảm Giám đốc & trách nhiệm cá nhân Chủ nợ, người lao động & cổ đông Quản tài viên & quản lý tài sản